Задържана е организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами

По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria

НОВ САЙТ
ВНИМАНИЕ! ТОВА Е АРХИВНО КОПИЕ НА САЙТА ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС WWW.NDT1.COM Информацията тук няма да бъде обновявана!

Раздели

Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа

Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица Няма нови коментари ВРЪЗКИ последни 2 седмици Няма нови връзки

Други
Съдържание Галерия Галерия-сватби

Събития
Няма нови събития

Потребителски функции
Име: Парола: Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител Изгубена парола?

За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти Новинарски канал (Newsfeeds) [ RSS ] [ RDF ] Новини в Галерия

Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2024-04-25 @ 07:57 EEST

Задържана е организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами

2004-10-01 @ 14:54 EEST

София. Организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами в особено големи размери, е разкрита при съвместна акция на служители от НСБОП и Столична следствена служба.

Операцията е наблюдавана и ръководена от прокурори от Върховна Касационна прокуратура и Софийска градска прокуратура, съобщиха от пресцентъра на МВР. Ръководител на групата е 34-годишният икономист-счетоводител Пламен К. Престъпната група плащала на лица, за да регистрират фирми с фиктивна дейност на тяхно име. След това новите еднолични дружества с ограничена отговорност издавали фалшиви фактури за фиктивно извършени сделки по внос на стоки от различен характер. В предмета на сделката те вписвали покупко-продажба на черна и бяла техника, китайски стоки и др. Така фирмите се “напомпвали” с начисления Данък добавена стойност (ДДС) от фиктивните сделки. След това те подавали молба за възстановяване на данъка от държавата. По този начин престъпната група е нанесла на държавния бюджет щети, които се изчисляват в милиони лева.
За “да улеснят” схемата измамниците “вербували” данъчни служители, които издавали неверни документи, удостоверяващи обстоятелства по търговската дейност на фирмите и така давали основание за неправомерното усвояване на ДДС. Полицейската проверка е установила, че регистрираните фирми нямат складова наличност, чрез която да извършват уж регистрираните финансови обороти на фирмите. Проверките показали, че дружествата са "кухи" - с несъществуващи адреси, складове и персонал.
След употребата на въпросните фирми, те по класическата вече схема много бързо се прехвърляли на лица с нисък социален статус, най-често роми. По този начин те “обезсмислят” възможността за адекватен и последващ контрол върху дейността и възстановяването на нанесените щети.
В хода на разследването става ясно, че един от помагачите на организатора - Ивайло К. е собственик на фирма, известна като контрабанден вносител на китайски стоки, който работи за Николай Методиев "Пилето". Срещу него има образувано следствено дело за контрабандата на близо 250 ТИР-а с китайски стоки, маскирани като строителни материали.
Установено е, че от услугите на Пламен К. и създадената от него мрежа от фирми с несъществуваща дейност, се ползвали и други структури, занимаващи се с внос на стоки.
Престъпната група е разполагала с таен офис, където са изготвяни фалшивите документи, необходими за извършването на данъчните престъпления. Офисът работел в пълна конспиративност, а документите са попълвали от няколко наети счетоводителки. Фирмата държала и официален офис на бул. “Витоша”, където желаещите да основат собствени фирми и да работят за групата, били канени за срещи.
При обиски в жилищата и офисите на Пламен К. са открити десетки касови апарати на различни юридически лица, множество печати на фирми, над 40 класьора с данъчни досиета - регистрации на фирми, касови книги и кочани с подпечатани фактури, касови бележки и митнически декларации. Открити са още платежни нареждания, нотариални актове, записи на заповед и значителна сума пари.
В хода на разследването е установено, че Пламен К. е собственик на луксозен офис, три апартамента, два от които в Лозенец на стойност 163 000 евро, вила и автомобилен парк за над 300 000 лв.
По случая са задържани 5 члена на престъпната група, а от тях двама са данъчни служители, съпричастни към незаконната дейност.
Наскоро при един от случаите на депозиране на поредната папка с фалшиви данъчни декларации, нищо неподозираща служителка от столична данъчна служба открила между документите плик с голяма сума пари и съобщила на МВР за неочакваната находка, като помогнала за установяване на самоличността на приносителя. Впоследствие се оказва, че това е един от помагачите на престъпната група. По случая е образувана следствено дело.
След приемането на закона за ДДС, вече 10 години действат аналогични схеми, които родиха професията "Дедесар".
Разпоредбите на приетия на първо четене в парламента Закон за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин ще направят възможно с доказването само на едно престъпление на дадено лице, да му бъде отнето цялото имущество, за което не може да представи убедителни доказателства, че не е придобито чрез престъпление. Този закон би намерил приложение в ограничаване на икономическата мощ на организираните престъпни групи. ФОКУС/НДТ

Сходни връзки
Още от Ред и сигурност

Задържана е организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами | 0 брой коментари | Регистрация

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats