Investor.bg: Разкрити 80 случая на измами с компенсаторки за 10 млн. лв.

По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria

НОВ САЙТ
ВНИМАНИЕ! ТОВА Е АРХИВНО КОПИЕ НА САЙТА ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС WWW.NDT1.COM Информацията тук няма да бъде обновявана!

Раздели

Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа

Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица Няма нови коментари ВРЪЗКИ последни 2 седмици Няма нови връзки

Други
Съдържание Галерия Галерия-сватби

Събития
Няма нови събития

Потребителски функции
Име: Парола: Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител Изгубена парола?

За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти Новинарски канал (Newsfeeds) [ RSS ] [ RDF ] Новини в Галерия

Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2024-04-26 @ 02:53 EEST

Investor.bg: Разкрити 80 случая на измами с компенсаторки за 10 млн. лв.

2005-01-13 @ 21:10 EET

Мащабна схема за измама на собственици на компесаторни записи беше разкрита от служители на НСБОП и СДВР, съвместно със следователи от Националната следствена служба. Акцията е проведена под наблюдението на прокурори от Софийска градска и Върховна касационна прокуратура, съобщиха от МВР.

В столицата и провинцията са задържани четирима мъже. Сред тях е и организаторът на групата. Те са в ареста за 72 часа. Предприети са действия за искане на постоянна мярка.

До момента е установено, че престъпната група е извършила над 80 измами на приблизителна сума над 10 млн. лева.

Измамниците се снабдявали с личните данни на хора, които притежават компенсаторни записи. Изборът им попадал най-често на възрастни българи или такива, които живеят в чужбина. На базата на тези данни се изготвяли фалшиви лични карти.

Намирали хора, които на външен вид приличали на титулярите и срещу заплащане разкривали на тяхно име банкови сметки.

Пред нотариус те прехвърляли пълномощията си на член от престъпната група, който по този начин придобивал правото да се разпорежда с новооткритите банкови сметки.

Следващата стъпка на заговорниците била да продадат компесаторните записи на инвестиционен посредник. Парите от сделката били превеждани в онези банкови сметки, с които някой от членовете на престъпната група вече бил упълномощен да оперира.

Това е първият разкрит механизъм за измама с компесаторни инструменти след промяната на Закона за публичното предлагане на ценни книжа през септември 2003 г., според която прехвърлянето на компесаторни записи става с нотариално заверено пълномощно.

По случая е образувано следствено дело в Националната следствена служба.Продължава събирането на доказателства и изясняването на сложната престъпна схема.

Сходни връзки
Още от Ред и сигурност

Investor.bg: Разкрити 80 случая на измами с компенсаторки за 10 млн. лв. | 0 брой коментари | Регистрация

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats