Под наказателна отговорност са подведени Диян Божидаров Друмев, Ивелин Великов Илиев, Шенол Абилов Исмаилов, Добромир Георгиев Радев, Янко Илиев Янев, Бисер Славчев Асенов.

Срещу Шенол Исмаилов и Добромир Радев има повдигнато обвинение, че в съучастие в Добричка област и в град Варна като съизвършители помежду си и с трето неустановено лице се сдружили с цел съставяне на неистински официални документи: чуждестранни свидетелства за управление на превозни средства и други чуждестранни документи, удостоверяващи правоспособност, лични регистрационни данни - контролни талони, с цел същите да бъдат използвани и с цел имотна облага.

Янко Илиев Янев ще отговаря затова, че през периода 01.02.2001-26.04.2005г. в Шумен в съучастие с неустановено лице като помагач -чрез предоставяне на снимки и лични данни, спомогнал да бъде съставен неистински официален документ - паспорт испански образец на името Хуан Антонио Андреас, с цел да бъде използван.  НДТ