От престъпната схема са нанесени сериозни щети на държавния бюджет. Експертните оценки върху годишните загуби на бюджета от продажбата на нестандартни горива, такива без документи и внесени контрабандно, варират от 600 до 800 милиона лева От месеци полицаите са работили по събирането на улики и доказателства за извършените престъпления. В операцията, проведена съвместно и наблюдавана от прокурори на Софийска градска прокуратура, са били включени експерти и на Държавната агенция по метрология и технически надзор. Общо 13 обекта, от които 8 бензиностанции в района на столицата, 1 петролна база, 3 офиса и 2 домашни адреса са попаднали в полезрението на полицаите. Установено било, че наемател на бензиностанциите е 38-годишният Г.С., който от близо 4 години се занимавал с продажба на петролни продукти. В хода на проверката било изяснено, че бизнесменът купувал горива от посредническата фирма на Д.М. /43 г./, който ги доставял без необходимите счетоводни документи. Така петролните продукти се продавали с голяма търговска отстъпка от 120 до 230 лева на 1000 литра, която била за сметка на дължимото ДДС на фирмите, които извършват търговия с тези горива. При разследването е установено, че наемателят на бензиностанциите и неговият “партньор” от посредническата фирма са част от верига фирми, които използвали добре позната схема за източване на ДДС. Схемата е следната: От търговската си дейност голяма разпространителска фирма на горива, условно наречена Х, натрупва данъчни задължения. Тя “намира” така наречената ДДС-верига от по-малки фирми, които фиктивно, чрез документи с невярно съдържание, “закупуват” горива. Така след многократно препродаване една на друга достигат до крайната си цел - отново фиктивна продажба на петролния продукт на първоначалната голяма фирма Х. Кръгът се затваря, а резултатът е, че фирмата Х, натрупала данъчни задължения, приспада дължимото от държавата ДДС чрез фиктивната игра с т. нар “кухи фактури” и други неистински документи. Полицаите установяват още, че немалка част от горивата Г.С. закупувал и от друга разпространителска фирма, като търговската сделка не е била съпроводена с необходимите документи – фактури, експедиционни бележки и декларации за съответствия. Продажбата е била “скрепена” единствено с приемо-предавателен протокол, който има отношение единствено за страните по сделката, без възможност за последващо отразяване в регистрите на фирмата. От всички проверени обекти само в бензиностанцията в квартал “Орландовци” две от колонките са били свързани с компютър и фискален апарат. На други три места за продажба на горива – с. Железница и две в столицата, фискалните апарати не отчитали продажбите от месец август, когато Г.С. е станал наемател на обектите. На още две бензиностанциите в София компютърът не бил свързан с фискален апарат. Във всички обекти се е водела паралелна отчетност по броячите на колонките. НСП припомня, че преди седмица полицаите разкриха сериозни нарушения при продажбата на горива при проверка на 5 бензиностанции на територията на софийски регион. Експертните оценки върху годишните загуби на бюджета от продажбата на нестандартни горива, такива без документи и внесени контрабандно, варират от 600 до 800 милиона лева.

http://www.focus-news.net