Престъпна група, източила над 400 000 долара от американски сметки, е разбила полицията във Варна. Задържани са трима от участниците, сред които и мозъкът на схемата – 26-годишният Иса Ахмед Мехмед. Установено е, че на определен етап от прането на парите е участвал и антимафиот от Варна.

В началото групата е действала на дребно – теглили са по 20 долара от кредитни и дебитни карти на хора в Америка, и ги прехвърляли по специално създадена виртуална сметка. За да се изгуби следата на парите – те са прехвърляни многократно в различни сметки в Америка и у нас, няколко пъти са теглени на ръка и пак са връщани в банка. Тримата основни участници в схемата са изградили мрежа от над 15 съучастници в България и щатите.

Комисар Димитър Димитров – шеф на ОДП-Варна: "В интернет съществува форум, за който плащаш 50 000 и да те препоръчат трима други – не знаем къде се намира, участниците купуват от хакери всевъзможни данни".

Така става възможна втората, доста по-печеливша схема, чрез която се усвояват суми до 100 000 долара от сметка. Лидерът на бандата – Иса Ахмед Мехмед е използвал свръхмощен компютър с над 250 гигабайта, за да отсява данните, които му трябват.

Стефка Якимова – зам. окръжен прокурор на Варна: "26-годишен, както един от свидетелите каза – луд гений, изключително добре подготвен икономически".

Има и трета схема, която не са успели да осъществят – чрез лицензиране на детективско бюро в Щатите да получат достъп до национална база данни. Тримата са задържани за 72 часа, повдигнати са им обвинения за организирана престъпна група и пране на пари. За момента служителят на БОП-Варна, засечен в схемата, е разпитан като свидетел, срещу него ще се води отделно разследване. bnt.bg