Заради изтичане на инфромация се е провалила подготвоката за ареста на шефката на НАП Мария Мургина. Тя е била обект на разработка от страна на ДАНС. В схемата за източване на ДДС чрез фиктивни сделки са участвали и част от заместниците на Мария Мургина.

Според разследващите, освен че са източвали ДДС, Мургина и някои от заместниците й са оказвали натиск върху фирми като са ги подлагали на постоянни данъчни ревизии и проверки. По този начин те се опитвали да убедят бизнесмените да се включат в схемите за отклоняване на част от данъчните вземания. Най-често се прилагала формулата 40% от задълженията да влизат в хазната, а останалите 60 да се разделят между фирмата и висши данъчни чиновници.

Милена Цолчовска, бивш директор на РД НАП - Силистра: " В Силистра по-конкретно беше за фирми на ДПС лидер в региона."

Репортер: "Това ставало ли е със знанието на г-жа Мургина?"

Милена Цолчовска, бивш директор на РД НАП - Силистра: "Тя беше информирана в хода на ревизиите и след това разбира се. Така че като знание, знае за какво става въпрос, разбира се.

Репортер: "А предприе ли нещо?"

Милена Цолчовска, бивш директор на РД НАП - Силистра: "Ами какво да ви кажа? Конкретното лице, за което говоря, и за което бях написала в докладите се премести, премести седалището си в София. Оттам нататък аз допълнително я информирах, че лицето е с преместено седалище в София. Информирах я за това, че неговите предходни фирми са натрупали големи задължения, които са прехвърлени после на други лиц. Продадените фирми и съответно тези, на които са продадени, са фирми фантоми или лица, които не съществуват, или пък не могат да се открият. Следователно това не е възможно това да стане и с последващите фирми."

В резултат на сигналите Цолчовска става неудобна и е принудена да напусне. Така се случвало и с тези данъчни, които са отказвали да влизат в схеми за измами.

Служители от НАП разказват още, че всички верни на Мургина и приближените й са останали на работа. Всеки си е получавал своето при преразпределението на парите от афери. Най-заслужилите са били щедро награждавани и официално, като са получавали тлъсти премии - дори в размер на десетки хиляди лева за няколко месеца. На такива екстри се радвали няколко териториални данъчни директори и заместниците им, привлекли в измамите най-много фирми. Включването в схемата бил и най-сигурният начин данъчното обслужване на фирмата да бъде изрядно.

Според разследващи под ръководството на Мургина данъчната администрация се превърнала и в най-зла мащеха за неудобни бизнесмени. Нарочените не си получавали ДДС-то с години и така се предизвиквал фалита им. Тяхното място на пазара се заемало от тези, които редовно се отчитали под масата на данъчните шефове.

След сигнал на управител на голяма фирма агентите на ДАНС са подготвили ареста на Мургина с белязани пари.