„По предварителни данни, чрез сметки на фирмите, контролирани от организираната група, са превъртени над 3 милиарда рубли. Образувано е дело по статия 172 на НК на РФ /незаконна банкова дейност/“, заяви представител на ДИС. Арестувани са трима организатори на групата – жители на Москва и Липецк, а също така двама нейни активни участници. „Четирима от тях са арестувани, един е с мярка подписка“, добави източникът. По данни на МВР за реализирането на криминалните схеми са били създадени с помощта на фалшиви документи над 50 руски юридически лица, които не са осъществявали бизнес дейност. Техните сметки са били открити в големи банки в Москва и Липецк. За изнасянето на паричните средства в чужбина са се използвали сметки на чуждестранни организации, открити в банки в Кипър и България въз основата на фиктивни валутни договори. По време на операцията в Москва и Липецк са били обискирани фирми, шест офиса, обменен пункт и редица жилища. /РИА „Новости“

http://news.v2.bgnes.com