Комисията образува проверка срещу Виктор Епщайн, след сезиране от Окръжна прокуратура гр. Русе за образувано досъдебно производство срещу лицето, за извършени престъпления. В резултат на извършената проверка, комисията образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице през м. юли 2009 г., след което бяха наложени и обезпечителни мерки върху имуществото на В. Епщайн и неговата съпруга.
В хода на извършената проверка се събраха данни, че за проверявания период Виктор Епщайн и неговата съпруга, (като физически лица), са направили разходи за придобиване на недвижими имоти, движимо имущество, издръжка на семейството, пътувания в чужбина, дялове в търговски дружества, разходи за откриване на депозити, платени данъци и глоби, и други разходи - общо в размер на 82 229 МРЗ. Размера на реализираните доходи от Виктор Епщайн (от дейността му като ЕТ, от трудови правоотношения и изборна длъжност) и на неговата съпруга (от дейността й като ЕТ и от трудови правоотношения), са общо в размер на 169 МРЗ. В изготвения икономически анализ комисията констатира, че превишаването на разходите над доходите е 82 060 МРЗ.
Предвид събраните доказателства, КУИППД внесе иск в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
апартамент в гр. София, район „Лозенец”, с площ от 80,64 кв.м.;
апартамент в гр. София , район „Лозенец”, с площ от 114,9 кв. м.;
апартамент в гр. София , район „Лозенец”, с площ от 63,20 кв. м.;
апартамент в гр. Русе с площ от 98,66 кв. м.;
апартамент в гр. Русе с площ от 59,38 кв. м.;
апартамент в гр. Русе с площ от 68,34 кв. м.;
снек-бар с пристройка на един етаж в гр. Русе, с обща площ от 415,35 кв.м.;
търговско помещение в гр. Русе /бивша книжарница „Н. Й. Вапцаров”/ с площ от 206 кв. м.;
магазин за хранителни стоки в гр. Русе с площ от 97,26 кв. м.;
магазин за хранителни стоки и кафе-бар в гр. Русе с площ от 129 кв. м. ;
магазин в гр. Русе с площ от 267 кв. м.;
магазин в гр. Русе с площ от 52 кв. м;
магазин с площ от 18,42 кв. м. в гр. Русе;
магазин с площ от 28,59 кв. м. в гр. Русе;
магазин с площ от 49,62 кв. м. в гр. Русе;
магазин с площ от 47,84 кв. м. в гр. Русе;
магазин в гр. Русе с площ от 53,50 кв. м.
мандра в с. Семерджиево, общ. Русе, с площ от 500 кв. м., ведно с прилежащ терен от 6 484 кв.м. и с пристроените към имота работилница и склад;
дворно място от 10 900 кв. м. в гр. Ветово, заедно с построените в него мандра, цех за сирене, котелно помещение, склад, портиерна;
дворно място с площ 210 кв. м. в гр. Русе, заедно с построената в него триетажна жилищна сграда;
едноетажна жилищна сграда в гр. Русе с площ от 86 кв. м., заедно с 58/310 ид.ч. от поземления имот;
жилище в гр. Русе с площ от 66 кв. м., заедно с ½ ид.ч. от обслужващи помещения и 2 изби, заедно с 137/310 ид.ч. от дворното място;
жилище в двуетажна сграда в гр. Русе с площ от 46,80 кв. м., заедно с ¼ ид.ч. от обслужващи помещения, заедно с ½ ид.ч. от 15/318 ид.ч. от дворното място;
232/452 ид.ч. от застроено дворно място в гр. Русе, цялото с площ от 452 кв. м, заедно с реален дял от масивна двуетажна сграда
45/450 ид.ч. от дворно място в гр. Русе с площ от 452 кв. м., заедно с едноетажна жилищна сграда
поземлен имот с площ от 242 кв. м., заедно с построена пететажна жилищна сграда;
поземлен имот в гр. Русе с площ от 1 319 кв. м., заедно с четири броя сгради в имота;
поземлен имот в гр. Русе с площ 231 кв. м., заедно с построените пет сгради в имота;
поземлен имот с площ от 559 кв. м. в гр. Русе, заедно с изградената в имота конструкция;
поземлен имот с площ от 286 кв. м. в гр. Русе, заедно с построената шестетажна жилищна сграда;
поземлен имот с площ от 236 кв. м. в гр. Русе, заедно с построена административна офис-сграда;
6 броя леки автомобили, от които един с марка „БМВ” и пет броя – марка и модел „Шевролет Авео”;
товарен автомобил, марка и модел „Мерцедес 609 Д”;
сумата от 1 353 746 лв. – от продажба на 32 броя леки автомобили, 2 товарни автомобила и 1 трактор;
сумата от 33 531 664 лв. – получена от продажбата на жилищни сгради, магазини, апартаменти, стопанска сграда;
парични суми по 89 броя депозитни сметки в размер на 1 913 954 евро;
сумата от 697 734 евро - авансово получена лихва по договорите за депозити;
сумата от 2 084 481 евро – изтеглена от депозитни сметки в 2 банки;
сумата от 30 000 лв. – парична сума, равностойна на дружествените дялове от капитала на „Вулкан ЕООД”, „ДАВ ЕООД”, „ДАВ – Виктор Симонов – ЕООД”, „ДАВ-Виктор Епщайн – ЕООД”, „Вулкан–В.С.-ЕООД”, „Вулкан В.Е.” ЕООД;
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Виктор Епщайн ще се води в Русенския окръжен съд.

Агенция "Фокус"