Хванаха 10 души, източили 250 милиона лева

По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria

НОВ САЙТ
ВНИМАНИЕ! ТОВА Е АРХИВНО КОПИЕ НА САЙТА ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС WWW.NDT1.COM Информацията тук няма да бъде обновявана!

Раздели

Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа

Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица Няма нови коментари ВРЪЗКИ последни 2 седмици Няма нови връзки

Други
Съдържание Галерия Галерия-сватби

Събития
Няма нови събития

Потребителски функции
Име: Парола: Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител Изгубена парола?

За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти Новинарски канал (Newsfeeds) [ RSS ] [ RDF ] Новини в Галерия

Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2024-04-23 @ 17:36 EEST

Хванаха 10 души, източили 250 милиона лева

2010-07-21 @ 14:23 EEST

При спецоперация "Всичко коз" са задържани десет души, нанесли щети на държавния бюджет за около 250 млн. лева от данъчни измами, съобщи МВР. Сред арестуваните има двама данъчни от Пловдив и Русе, съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, цитиран от "Фокус". По-рано той каза, че задържаните са осем.

Операция "Всичко коз” се провежда на 28 адреса в София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна, Бургас. Операцията е съвместна на Криминална полиция, областните дирекции на МВР и НАП.
Задържаните са действали в престъпна група през последните 2 години. Арестуван е и тарторът на групата В.К. на 47 г., който е от Варна.

Групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”. При първия случай чрез пълномощници се декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества – „липсващи търговци”, нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност, обясниха от полицията.

Втората схема действала по следния начин – използват се фалшиви документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани, за да се избегне плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.

Двамата данъчни предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли „професионални” съвети.

Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата са открити 40 000 лв., които били „джобни пари”.
По случая е образувано досъдебно производство за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери.

Двамата данъчни служители, уличени в злоупотребите, ще бъдат уволнени, каза междувременно изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов, цитиран от "Фокус". Злоупотреби за 1 милиард лева са пресечени в хода на всички акции, които са проведени, откакто е създаден отделът за борба с данъчните измами, включително и с днешната операция, каза още той.
dir.bg

Сходни връзки
Още от Ред и сигурност

Хванаха 10 души, източили 250 милиона лева | 0 брой коментари | Регистрация

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats