Наличностите по документи „се изчистват”, като фиктивно се  произвеждат грундове, лакове и разтворители – неакцизни продукти.
Част от химикалите – готова продукция по документи се доставяли на гръцки фирми, а друга се продавала по документи на български „клиенти”.
Установените гръцки фирми веднага продавали стоката, като голяма част от тези химикали се връщали в България, а получатели били фирми – част от големи ДДС вериги. Тези префактурирания са извършени са извършени с цел максимално да се затрудни извършването на точна проверка на реалността на осъществените сделки.
Чрез прилагането на описаната схема само за 2009г. републиканският бюджет бил ощетен с над 1 000 000 лв чрез неплащане на дължимите ДДС и акциз.
По време на операцията са извършени проверки и претърсвания на 19 обекта /търговски дружества и петролни бази/ на територията на страната за установяване на реалността на извършените сделки. Иззети са първични счетоводни документи, извършени са инвентаризации в складови бази – собственост на проверяваните фирми. за част от установените стоки са иззети проби за тарифно класиране и определяне на качеството.
Към момента за 24 часа са задържани двама /собственик и служител в една от фирмите/.

www.mvr.bg