Балчо Балчев е подсъдим по обвинение на Окръжна прокуратура – Добрич, за това че през месец април 2007 г. в Добрич, в качеството си на управител на „Оазис 59” ООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 65 080,49 лв. като използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органа по приходите ТД на НАП – Добрич.

Обвинителният акт посочва, че с данъчна ревизия на „Оазис 59”” ООД, приключила с два ревизионни акта през 2007 и 2008 г., било установено, че през 2007 г. дружеството е осчетоводило фактури за покупки на стоки и услуги от две фирми от София. Тези фактури удостоверявали строително-монтажни работи, извършени в хотел „Оазис” в Балчик. Те били декларирани по надлежния ред в съответната месечна декларация по ЗДДС и в дневника за покупки към нея.

Разследването е установило, че двете софийски фирми не са извършвали ремонтни работи в хотелския комплекс. Чрез предоставяне на счетоводни документи от тях обаче, „Оазис 59” ООД е получило данъчно предимство, от което е придобило право на неследващ се данъчен кредит. Осчетоводяването е  ставало, като са ползвани документи, на които е придаден вид, че са подписани от управители, които всъщност са безимотни лица от цигански произход. По този начин фирмата е декларирала пред ТД на НАП фиктивни сделки.

Престъплението е осъществено под формата на използване на документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на тази информация пред органа по приходите. Невярна информация е била подадена в справка декларация по ЗДДС от април 2007 г., в дневника за покупки на дружеството и с по три фактури от двете софийски фирми.

Балчев има висше образование, женен е, неосъждан, работи като управител на фирма.

Днес Добричкият окръжен съд прие и допусна за съвместно разглеждане по делото граждански иск на НАП на стойност 65 080,49 лв., ведно със законната лихва.

Адвокатът на подсъдимия заяви, че подзащитният му желае да признае всички факти и обстоятелства по делото и то да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие. Защитникът поиска срок, в който Балчев да възстанови сумата.

Добричкият окръжен съд допусна предварително изслушване по делото и го отложи за 7 февруари.