Обиските продължават в Казанлък и в няколко счетоводни къщи в София.
„Там са открити счетоводни документи, свързани с фирмата. Предстои анализ в хода на досъдебното производство. Ще бъдат разпитани повече от 10 свидетели”, уточни главният секретар.

Той коментира, че това е първата разкрита схема за неправомерно теглене на ДДС чрез енергийни дружества.
„Схемата е била доста интересна. Направеният анализ показва, че транзитираните количества електроенергия през съответния търговец с произход България, извън територията на страната, не съответстват с декларираното количество пред данъчните органи. Това означава, че неправомерно е възстановен ДДС в особено големи размери", обясни Георгиев.

Проверката включва период от 2007 до 2010 г.
"Ако сметнем щетата само на неплатения акциз, който е приблизително 300 000 лева на месец, за 4-годишния период се получава щета от около 14 400 000 лева. За изнесената повече електроенергия от баланса на дружеството, щетата е на стойност 2 738 000 лева, за които няма фактури”, изчисли главният секретар.

По-късно от пресцентъра на МВР уточниха в официално съобщение, че общата сума е около 20 милиона лева.

В началото на месеца трима мъже бяха арестувани за престъпна схема за ДДС-измами, чрез която е ощетена ТЕЦ "Марица Изток 2" с близо 410 000 лв. http://dnes.dir.bg