Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари. Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите. Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.
Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании. Катерина Иванова
ВСЯКА ФИРМА С КЪРТИЦА | 6 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
ВСЯКА ФИРМА С КЪРТИЦА
Автор: Anonymous да
2011-07-01 @ 08:16 EEST
Нека приемем потребността от такъв закон. И къде отидоха приказките за "доносниците", междувпрочем, сякаш подменихме и смисъла на думата за да я приемем в новозаконово съдържание. Само, че нещата се обръщат за удобство само при фурнаджийските лопати. Да не бъркаме "агент под прикритие" с доносник, във всеки смисъл на думата. Икономиката е цъфнала и завързала, при толкова неясните правила и нелоялната конкуренция, някой не допуска ли, че освен за НАП по приходите, даден счетоводител може да бъде използван и от конкурентната фирма. Образно казано, "Цялата Мара втасала, та да слага подобрители и на маята".
Въобще да задължат всички граждани на всяко тримесечие да ходят и да се отчитат в ДАНС, МВР, прокуратура, НАП, НОИ, пред мутрата ББ и физкултурника ЦЦ.........