Сред тях са бизнесменът Пламен Петров, негова служителка, Силвиян Жеков и още един добричлия. Всички те, по познатия сценарий, изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията търсели фантоми. Основно ги намирали в Каменар и Провадия, като се подбирали хора с нисък социален статус, роми и наркозависими. За “услугата” фантомите получавали жълти стотинки – от 30 до 300 лева, разкриха хора, близки до разследването. Всички сделки били балансирани, така че да не се внася ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала доставката или се явявала износител за трети страни, е декларирала искане за възстановяване на данък добавен стойност пред приходната агенция, който всъщност не е внасян от предишните по веригата сделки с продукцията. Така групата от януари 2009 г. до март 2011 г. е нанесла щети в размер на близо 5 111 000 лв.

Проверка показа, че Силвиян Жеков не попада за първи път в полезрението на данъчни и специализирани органи. През 2004 г. той е съден за източване на ДДС  в размер на 7457.45 лв. След доказване на измамата Жеков призна пред следователя, че в този период имал финансови затруднения. През октомври м.г. все още като лидер на РЗС в Добрич, Жеков е обвинен в присвояване на 62 810 лв. от сделки със земеделски земи. Прокурорът по делото Пламен Костадинов заяви, че тепърва досъдебното производство ще уточнява взаимовръзките между замесените, както и точния размер на нанесените щети на хазната. НДТ