Наказателно дело се води в окръжния съд в Добрич срещу 40-годишния Ангел Св. К. от Варна. Той е обвинен за това, че през октомври 2005 г. в качеството си на собственик и управляващ акционерно дружество с регистрация в Добрич е осуетил установяването и избегнал плащането на ДДС в особено големи размери – 58 571,43 лв.
Той е посочил неверни данни в справка–декларация по ЗДДС и е използвал шест фалшиви фактури с начислен ДДС. Те са били издадени от две ЕООД-та с регистрация във Велико Търново. Съдът е разпоредил по предложение на прокуратурата да се изготви съдебно-счетоводната експертиза. Тя трябва да отговори, в случай, че сделките с двете великотърновски фирми са нереални, какви биха били данъчните задължения на подсъдимия за м. септември 2005 г. НДТ