Варненец в мрежа от финансови мулета

По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria

НОВ САЙТ
ВНИМАНИЕ! ТОВА Е АРХИВНО КОПИЕ НА САЙТА ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС WWW.NDT1.COM Информацията тук няма да бъде обновявана!

Раздели

Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа

Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица Няма нови коментари ВРЪЗКИ последни 2 седмици Няма нови връзки

Други
Съдържание Галерия Галерия-сватби

Събития
Няма нови събития

Потребителски функции
Име: Парола: Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител Изгубена парола?

За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти Новинарски канал (Newsfeeds) [ RSS ] [ RDF ] Новини в Галерия

Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2024-04-19 @ 23:58 EEST

Варненец в мрежа от финансови мулета

2012-11-01 @ 14:46 EET

26-годишен варненец е част от разбита мрежа от финансови мулета, съобщиха от МВР. Общо четирима са задържаните при операция на антимафиотите. Релизацията била изпълнена след няколкомесечно следене на групата. За залавянето са използвани и спецразузнавателни средства.

Ръководител и координатор на изградената като стъпаловидна структура мрежа от финансови мулета е 39-годишен русенец, твърдят разследващите. По негови инструкции други двама мъже – варненецът и 23-годишен криминално проявен русенец набирали български граждани, които трябвало да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране.
За финансови мулета били набирани предимно криминалнорегистрирани хора, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения. Под ръководството на 39-годишния русенец по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На финансовите мулета, сред които и задържан 19-годишен бургазлия, била изплащана комисионна в размер до 100 лева.
Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер от 2000 до 10 000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
Действията по разследването в Бургас и Русе продължават, четиримата са задържани за 24 часа.

http://www.chernomore.bg

Сходни връзки
Още от Ред и сигурност

Варненец в мрежа от финансови мулета | 0 брой коментари | Регистрация

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats