При
масирана операция на щатски и федерални власти в Чикаго са арестувани
българи по обвинения за източване на кредитни карти. Това съобщава
Bulgarian International Television (BIT), канал за българите в Северна
Америка. По информация на телевизията след операцията 30 души са в ареста, от които поне 15 са българи.
Според информация на BIT сред арестуваните са Георги Мартов –
Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и
неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка.
В ареста е и собственикът на българския център „Родина“ в чикагското
предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за
взимане на заем без намерение да го връщат.
Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Някои от арестуваните
българи са били издирвани и с влезли в сила присъди. Обвиненията на
прокуратурата са, че те са участвали в група, занимавала се с пране на
пари, банкови измами и измами с кредитни карти. Всеки един от българите
има повдигнати между две и четири обвинения. http://www.blitz.bg
Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долара, които твърдят,
че са източени от бандата. Днес и утре ще стане ясно дали задържаните ще
бъдат пуснати под гаранция, защото властите имат право да ги задържат
до 72 часа.
Федералните власти са следили групата в последните 3-4 години. Има
записи на проведени разговори между всички участници в групата. Схемата,
по която са действали, е класическа - номерата на кредитни карти от
Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до
арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или скайп. Получената
информация се вкарвала във фалшиви карти. Така са източени хиляди сметки
на банки в Европа, като откраднатата сума възлиза на милиони долари.
Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за
пране на пари, е от 10-20 години за всяка една транзакция, а по
обвинение за банкова измама – до 30 години. Адвокати коментират, че е
възможно някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на
споразумение с прокуратурата. /