БУМЕРАНГ: Русия отряза 41 държави от банките си

По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria

НОВ САЙТ
ВНИМАНИЕ! ТОВА Е АРХИВНО КОПИЕ НА САЙТА ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС WWW.NDT1.COM Информацията тук няма да бъде обновявана!

Раздели

Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа

Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица Няма нови коментари ВРЪЗКИ последни 2 седмици Няма нови връзки

Други
Съдържание Галерия Галерия-сватби

Събития
Няма нови събития

Потребителски функции
Име: Парола: Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител Изгубена парола?

За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти Новинарски канал (Newsfeeds) [ RSS ] [ RDF ] Новини в Галерия

Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2024-04-17 @ 04:35 EEST

БУМЕРАНГ: Русия отряза 41 държави от банките си

2015-04-20 @ 19:22 EEST

Руската федерална служба по финансов мониторинг въвежда санкции срещу 41 държави. Банките трябва моментално да съобщават на службата за клиенти, независимо дали са физически или юридически лица, които са свързани със следните страни: САЩ, Европейски съюз (всички 28 държави), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико, Швейцария, Северна Корея и Ямайка.

Това става ясно от писмото, което службата преди дни е разпратила на руските банки, съобщава „Известия”. Ако някоя банка пренебрегва това изискване, действията й ще бъдат квалифицирани като нарушаване на законодателството срещу прането на пари и в крайна сметка това може да коства лицензията на съответната банка.

Според изискванията на службата, когато една банка започва да обслужва даден клиент, тя трябва да установи дали той е представител на някоя от държавите в черния списък. Този списък е нов и е направен „в съответствие с актуалната политическа и икономическа ситуация в света и в Русия”, твърди близък до ведомството източник.

В писмото е обяснено, че това са държави, срещу които Русия е въвела санкции в отговор на първоначалните санкции от тяхна страна; държави, които не изпълняват изискванията на FATF (междуправителствената група за разработване на финансови мерки в борбата с прането на пари, в която Русия участва); държави, които подкрепят тероризма; държави, които не водят борба с корупцията, и държави, които стимулират свободната продажба на наркотици.

Както се вижда от списъка, по-голямата част от тези държави са от страните, които въведоха санкции срещу Русия. Иран, Сирия и Северна Корея влизат в списъка, защото не спазват правилата на FATF. Според съставителите му Нова Зеландия не обръща внимание на борбата с корупцията, но най-вероятно е била включена заради подкрепата си за санкциите срещу Русия. По същата причина в списъка е попаднала и Швейцария. Ямайка, Мексико и Аржентина пък са се озовали в този списък, защото според руската служба не се борят достатъчно активно с търговията с наркотици. http://www.blitz.bg

Сходни връзки
Още от Новини

БУМЕРАНГ: Русия отряза 41 държави от банките си | 0 брой коментари | Регистрация

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats