С помощта на вируса, който бил инсталиран от членове на бандата, работели в агенцията, групата правела т.нар. фиктивни транзити. След намесата им системата на митниците показвала, че камиони със стока тръгват от Германия и Финландия например и по документи се движат транзит за Турция.

От компютри в митниците Капитан Андреево и Калотина се отбелязвало, че транзитът е приключен, а тировете са напуснали страната, като търговецът си възстановил ДДС, мита и акцизи. Реално камионите изобщо не минавали българо-турската граница, а стоката им най-вероятно се продавала контрабандно в ЕС. 35 транзита са приключени по тази схема на двете български митници, а други 110 камиона са били манипулирани от заразени компютри на чужди митници.

“На колегите е направило впечатление, че камион, тръгнал за Унгария, само час по-късно в системата на митниците се е появявал като напуснал Европа”, обясни участник в разследването. Според прокуратурата Пешев виждал кога транзитът е приключил и тогава взимал 25 000 евро – толкова била тарифата за отклоняване на камион. Подкупът се плащал в биткойни. Само за 2015 г., когато бандата била основана, групата ощетила държавата с 10 млн. лв.

За да разшири мащабите си, бандата заразила компютрите в митниците на още три държави - Гърция, Македония и Сърбия, твърдят разследващи. Искали да ударят и Румъния, но румънската полиция предотвратила заразяването след получен сигнал. През цялото време разследването се координирало от Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа.

10 дни след акцията, която е под опеката на Центъра за координация на правоохранителните органи в Югоизточна Европа - “Селек”, пускат съобщение. В него обясняват, че през биткойн портфейлите на групата минали 213 519 биткойна. Излязлото на 29 май съобщение е видяно едва в четвъртък от български журналист. Той явно е с лош английски, защото превежда, че бандата имала толкова биткойни.

В действителност такова количество е над 1,5% от криптовалутата - в момента в обращение са малко над 16 млн. койна. Самите пари няма как да се изземат, те трябва да се прехвърлят в друг виртуален портфейл. Макар компютрите на бандата да са в САЩ за експертизи, монетите им надали ще бъдат конфискувани.

България не е признала биткойните за официална валута и няма да има правно основание за вземането им. Ще се застъпва тезата, че те са предмет, придобит от престъпна дейност. Дали финтът ще мине, не се знае, тъй като биткойнът не съществува физически, а представлява цифрова редица с отворен код във виртуален портфейл.

Самият Пешев е на свобода. От профила му във Facebook става ясно, че е почитател на хайлайфа. Дискотеките, красивите момичета, скъпите коли и луксозните лодки заемат специално място в живота му. Негови познати го описват като човек, който е направил вируса не за парите, а за да покаже, че може да удари системата. Това е един от основните принципи на онлайн анархизма.

Ако новината, че прокуратурата е конфискувала 213 хил. койна бе вярна, тя щеше да е в класацията за 10-те най-богати криптоентусиасти.

Инвеститорите, които притежават голямо количество биткойни, са познати като китове. И те започват да създават все повече притеснение, защото могат да запратят цената рязко надолу, като продадат дори малка част от активите си. Много от големите инвеститори се познават от години и държат своите биткойни от първите дни. И могат да променят цената на криптовалутата, когато решат, продавайки монети.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/crime/2017/12/09/smotan-prevod-napravil-prokuraturata-sobstvenik-na-213-519-bitkoina.361788