Българският брокер Юлиан Цоков, който ужилил клиенти на "Уолстрийт" с над 400 милиона долара, е инвестирал няколко милион от откраднатите пари в инвестиционнияг фонд на Евелин Банев-Брендо. Този сигнал се проверява от няколко дни от ДАНС след като родното ФБР получи постановление от Софийска градска прокуратура да събере данни за дейността на финансовият измамник в България.
Засега официално се знае, че Стоян Цолов е изпратил 2,3 милиона долара на майка си и баща си, които купили два апартамента в столицата. Има съмнения обаче, че чрез близки до Брендо хора Цолов е инвестирал в хотел "Оазис" в курорта Лозенец.
"Връзката е, чрез племенника на Георги Смерджиев-Шопа, койтож от години е установен в Америка и внася часовници и бижута в България", твърди източник на столичен вестник от службите за сигурност. Жоро-Шопа е дясната ръка на Брендо и е съдружник в доста от начинанията на "добре облеченият бизнесмен". Преди няколко години Шопа бе ранен при атентат пред къщата на Банев, като тогава мишената не беше той, а Брендо. На книга Жоро Шопа се води собственик на два хотела в София. Притежава няколко заведения. Съпругата му е вносител на часовници.
Юлиан Цолов стана крими звезда в Америка преди година, когато беше обвинен, че е завлякъл над 800 милона долара чрез покупката на високорискови ценни книжа, обезпечени с ипотечни кредити. Това ставало без знанието на неговите клиенти. Цолов купувал високорискови ценни книжа и при печалба прибирал парите за себе си. Към днешна дата установените щети са на стойност 412 милиона долара.
Тази седмица "финансистът" беше арестуван в Испания, докато се опитвал да купи огромен имот в Марбея.
Връзката между Банев и Цолов не установена по безспорен начин. Известно е обаче обстоятелството че Банев държи около себе си изпечени финансисти. Брендо наливаше пари в Косьо Дишлиев, който беше убит през 2005 г. заради провалена пратка с дрога. Две години по-късно беше ликвидирана с 6 куршума в главата и майка му.
След това Брендо насочил капиталите си към финансовото дружестово "Home for you". Преди няколко месеца стартира процесът срещу Брендо за пране на пари. Заради него падна и банковата тайна в Швейцария.
Носи се слухът в подземния свят, че година преди процеса Банев се е споразумял с влиятелни ченгета да удари с компромат бившия вътрешен министър Румен Петков, за да не бъде вкаран отново в ареста. Брендо дори се появи в сутрешния блок на Нова телевизия и обяви пред Георги Коритаров, че Румен Петков го е натискал да свидетелства срещу братя Маргини.
Според кулоарна информация Банев бил таен агент на ДАНС и поради тази причина делото срещу него за пране на пари се проточва. Той бил вербуван от бившия заместник-директор на агенцията Иван Драшков. Дори след напускането на патрона му Банев останала лоялен към службата и помагал на агенцията да се бори с финансовите измами. Давал ценна информация за добре устроените подземни структури, които той добре познавал. /БЛИЦ