Разследване на "Телеграф": Прокопиев налял 9 милиона евро в обща фирма с Плевнелиев
2013-11-01 @ 13:11 EET
Девет
милиона евро офшорни капитали е налял енергийният олигарх Иво Прокопиев
само за година в дружество, свързано както с него, така и с президента
Росен Плевнелиев. Това става ясно от официални документи, които напълно
разбиват паническите опити на държавния глава да отрича както връзката
си с Прокопиев, така и офшорните си обвързаности. В центъра на схемата е
строително-инвестиционната фирма „Дани консулт”, а милионите с неясен
произход са излети в нея чрез сложни маневри, включващи дружества,
регистрирани на Кайманите и Малта – все места, известни като данъчен рай
и пристан за съмнителни капитали, пише "Телеграф" в обширно разследване
по темата.
Стартът е даден през юни 2006 г.
когато един от бизнесмените от обкръжението на Прокопиев и Плевнелиев –
Георги Ранчев, създава „Дани консулт” - дружество, което строи в района
на Черноморец и Созопол (където къща в местността Аклади има
президентът), а впоследствие прави редица проекти и в София. Към момента
на създаването на фирмата Плевнелиев е управител на „Линднер имобилиен
мениджмънт”, сред чиито управители в момента е именно Ранчев. Два месеца
след като регистрира „Дани консулт”, българският бизнесмен прехвърля
всичките си дялове в нея на германеца Ралф Харалд Либ (бел.ред. - друго
от лицата, свързани с фирмите около „Линднер”), който пък от своя страна
назначава за управител на дружеството Христо Москов.
Подобно на Ранчев, и Москов е лице от близкото обкръжение на Плевнелиев,
като в момента е сред управителите на любимия бизнеспроект на настоящия
държавен глава – Бизнеспарк София. Промените в „Дани консулт” обаче
далеч не приключват със смяната на управителите. Само седмица след като
назначава Москов, на 24 август 2006 г. Ралф Харалд Либ сключва договор
за заем с регистрираното на Каймановите острови инвестиционно дружество
„Грамърси имърджинг маркетс фънд”. По силата на контракта
инвестиционният фонд отпуска 4,25 млн. евро на „Дани консулт”. Кредитът е
обезпечен от Либ с част от дяловете му в българската фирма, като за
целта сключва на 12 септември 2006 г. договор за залог. От името на
„Грамърси имърджинг маркетс фънд” се подписва не друг, а енергийният
олигарх Иво Прокопиев, който се явява пълномощник на фонда. С
пълномощното, дадено му от директора на фонда Джей Джонстън, той
получава и правото да прехвърля на други лица заложените като
обезпечение дялове от „Дани консулт”.
Така на 21 декември 2006 г. - само три дни преди Коледа, когато
инвестиционните среди обичайно си дават няколко дни отдих, в „Дани
консулт” стават поредните рокади. „Грамърси имърджинг маркетс фънд”
продава 400 от дяловете в дружеството на регистрираната в Малта офшорка
„Грамърси имърджинг маркетс Малта”. Прехвърлянето се прави от Иво
Прокопиев, който се явява пълномощник и на двата фонда и се подписва
както за продавача, така и за купувача. Така той
реално прехвърля дяловете сам на себе си
В същия ден „Грамърси имърджинг маркетс фънд” продава останалата част от
дяловете си в „Дани консулт” на регистрираното през октомври 2006 г.
българско дружество „Аклади имобилиен”. Паралелно и Либ продава част от
останалите му дялове в „Дани консулт” на „Аклади имобилиен”. Останалите
пък прехвърля на трета фирма - “Панито бетайлигунгс”, чийто едноличен
собственик е към онзи момент. В същия ден регистрираният на Кайманите
фонд увеличава и дадения кредит от 4,25 млн. евро на 7 млн. евро, като
промяна има и в заемодателя – той вече е „Грамърси имърджинг маркетс
Малта”. Далеч не изненадващо промените отново са придвижени с подписите
на Иво Прокопиев.
Така „Дани консулт” посреща 2007 г. с достатъчно офшорни милиони, за да
застроява Черноморието и София, както и с трима нови собственици –
малтийският фонд, който вече държи 40% от БГ строителната фирма,
немската „Панито бетайлигунгс” на Либ с 32% и българската „Аклади
имобилиен” с 28%. Три дни след старта на 2007 г. пък в „Аклади” и
съответно в „Дани консулт” официално влиза настоящата съпруга на
президента Росен Плевнелиев – Юлияна Плевнелиева.
Както е известно,
настоящата първа дама избягва публичността
освен когато трябва да нагледа как вървят протестните акции, подбуждани
от кръга „Капитал”. Но пък се вихри със замах в бизнес регистрите. На
създадената през октомври 2006 г.„Аклади имобилиен” първоначален
едноличен собственик е управителят на „Дани консулт” Христо Москов. На 3
януари 2007 г. обаче като съдружник във фирмата, а така и като
съсобственик на „Дани консулт” влиза Юлияна Плевнелиева. По същото време
е увеличен и размерът на кредита, даден от „Грамърси” на „Дани
консулт”. Той става 8,6 млн. евро. Осем месеца по-късно – през август,
във фирмата идва и нова финансова инжекция – заемът скача на 9,13 млн.
евро, но представител на малтийския фонд „Грамърси” вече не е Иво
Прокопиев, а друг бизнесмен от обкръжението му – неговото и на
Плевнелиев – Ангел Гяуров.
Отново през август започва и поредната серия промени в собствеността на
строително-инвестиционната фирма „Дани консулт”. Тогава „Панито
бетайлигунгс” прехвърля дяловете си в нея на „Грамърси имърджинг маркетс
Малта”. През октомври 2007 г. Плевнелиева пък прехвърля дяловете си в
другия останал собственик на „Дани консулт” - „Аклади”, на семейното си
дружество с Росен Плевнелиев - „Плевнелиеви” ООД. Любопитен факт е, че
семейство Плевнелиеви започва да замита следите си в захранената с
офшорни милиони „Дани консулт” горе-долу по времето, когато вече е ясно,
че Плевнелиев ще бъде номиниран за президент. От 2011 г. те не
фигурират в българските регистри с каквито и да било официални връзки с
„Дани консулт”. Така в момента собственик на „Аклади” вече е само
фирмата на Христо Москов „Брейкаут”. Собственик на „Дани консулт” пък
освен нея е друга малтийска офшорка – „Рила риъл истейт холдинг
лимитид”.
Малтийско дружество и в „Бизнес парк София”
Бизнес парк София Малтийска офшорка изскача и от сделката за „Бизнес
парк София”. Продажбата, която бе прокламирана като връх в
предприемаческия устрем на Плевнелиев, беше финализирана във втората
половина на 2006 г. Горе-долу по същото време, когато стартира схемата с
„Дани консулт”. Официално тогава беше обявено, че „Бизнес парк София” е
купен от американския инвестиционен консултант „Грамърси” и свързани с
него лица. А самата сделка била финансирана с кредит от 86 млн. евро,
отпуснат от лондонския клон на Дойче банк.
При проверка в детайлите по договорката обаче лъсва, че купувачът
всъщност е „Грамърси имърджинг Маркетс фънд”, а обект на продажбата не
са компаниите - собственици на самия парк „Бизнес парк София” и „Бизнес
парк София 2”, а регистрираните в Австрия „Линднер Фервалтунгс” и
„Линднер Цайне Фервалтунгс”. Именно по този начин купувачът придобива
контрол върху бизнес парка. „Грамърси” пък явно са действали само като
параван, защото истинският купувач за проекта се оказва регистрираната в
Малта офшорка BPS 1 Malta ltd, чийто представител у нас е Ангел Гяуров –
един от бившите управители на „Бизнес парк София” и участник в редица
компании, свързани с Прокопиев. От 2010 г. BPS 1 фигурира като едноличен
собственик на капитала както на „Бизнес парк София”, така на „Бизнес
парк София 2”.
Любопитно е и откъде са дошли парите за самата сделка, защото кредитът,
отпуснат от Дойче банк – Лондон, всъщност е отишъл за изплащането на
първоначални задължения на BPS 1. Така остава отворен въпросът с какви
точно капитали компанията е придобила бизнес парка. Въпрос, на който
трябва да отговори Плевнелиев. Показателен е фактът, че в конкретния
случай Дойче банк – Лондон, е действал чрез свой представител – сочения
за близък до Прокопиев адвокат Дамян Симеонов. Симеонов е сред честите
автори на издавания от него вестник „Капитал”.
Директорът на „Грамърси” в четири БГ компании Изплува и в кипърския скандал с „Каолин”
Любопитен факт е, че според системата за фирмено разузнаване ДАКСИ
директорът на двата инвестиционни фонда на „Грамърси” на Кайманите и в
Малта Джей Александър Джонстън фигурира в общо 4 регистрирани у нас
фирми - „Арко тауърс”АДСИЦ, „Алфа център”, „Софстрой” и „Грийн ейкърс”.
До една свързани с Иво Прокопиев. Имената на Джонстън вече са заличени
от „Софстрой” и „Грийн ейкърс”, но продължават да фигурират в ДАКСИ по
партидите на „Арко тауърс” и „Алфа център”. В продължение на една
година той е бил шеф на съвета на директорите на „Грийн ейкърс”, което е
сред основните акционери в пенсионен фонд „Доверие”.
Името на фирмата нашумя след разследвания на TV7 и БГНЕС, които
показаха, че Прокопиев и държавният глава Росен Плевнелиев са обвързани и
през няколко кипърски офшорки. До 2010 г. „Грийн ейкърс” е собственост
на регистрираната в Кипър Hanford Consultancy (Overseas) Ltd, но след
това целият пакет негови акции преминава в ръцете на „АМ рисърч”, което
от своя страна е 100% собственост на Прокопиевия „Алфа финанс холдинг”.
Управител на Hanford Consultancy (Overseas) Ltd е Меглена Тушева, която е
в управлението и на „Столбърг инвестмънт лимитид”. Това е една от двете
кипърски офшорки, през които разследване на TV7 показа, че на 27 май
към островната държава са били отклонени близо 7 млн. лева от сделки с
акции на Прокопиевия „Каолин”. По този начин хазната е била ощетена със
700 000 лева неплатени данъци.
Другата офшорка, през която тогава е преминала схемата, е „Уиклеф
холдинг лимитид”. Както „Столбърг”, така и „Уиклеф” през годините са
били свързани с Плевнелиев – до 2010 г. двете са държали заедно със
семейното дружество на Росен Плевнелиев и половинката му Юлияна по 33%
от фирмата „Бългериан резиденшъл парк”. Това е компанията, построила
жилищния комплекс, в който и до момента продължава да живее семейството
на президента.
Това далеч не са единствените кипърски офшорки, свързани с президента.
Както вече стана ясно в битието си на бизнесмен той е отклонил близо 1
млн. долара към свързани с него дружества на острова - „Инокс мениджмънт
лимитид” и „Белингъм дивелъпмънт лимитид”. Схемата е станала чрез
консултантски договори, като по този начин е избегнато плащането на
близо четвърт милион долара данъци у нас. В момента собственик и
управител на „Инокс” е първата съпруга на Плевнелиев – Вероника. http://www.blitz.bg