Това научи “Фокус” от източници, близки до разследването. Групата се установява трайно в България в края на 90-те години като при пребиваването си в страната поддържа връзки с български престъпни групи.
Групата е подозирана във финансиране на терористични формирования в Чечения. В България групата се занимава с незаконно уреждане на финансови взаимоотношения между длъжници чрез заплахи, рекет и изнудване; посредничество при незаконна търговия със стоки с възможна двойна употреба и оръжие.
Установено е участие на членове на престъпната банда в трафик и разпространение на синтетични наркотици; участие в контрабандни схеми за износ на български цигари; финансови престъпления като източване на ДДС и пране на пари. Групата е участвала и в схеми за незаконно придобиване на българско гражданство и статут на пребиваване на чужди граждани в страната.
Според информацията до момента – констатирани са и опити на членове на групата за създаване на корупционна среда в българската държавна администрация. От службата за сигурност уточняват, че продължава работата по лица, свързани с дейността на групата в България. На основните членове на престъпната група пък са наложени принудителни административни мерки.