изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-09-18 @ 09:40 EEST
Комисията "Кушлев" внесе иск за отнемане на имущество за 1,3 млн. лв. на италианец в Пловдив    
НовиниПловдив /КРОСС/  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУППИД/, известна още като Комисията "Кушлев", е внесла в Пловдивския окръжен съд иск за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 1 312 617 лв., срещу италианския гражданин Лино Тонан, съобщиха от комисията.


КУИППД започва проверка за установяване на имуществото на трайно пребиваващия в Република България италиански гражданин Лино Тонан, след получено уведомление от Районен съд гр.Пловдив за образувано наказателно дело, за извършени престъпления от НК, които попадат в чл.3 , ал.1 от ЗОПДИППД. 
Проверяваното лице е с влязла в сила присъда на 09.06.2009 г. Лино Тонан е признат за виновен за това, че в условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери и е водил счетоводна отчетност с невярно съдържание, чрез ползването на счетоводни документи  с невярно съдържание.

В резултат на установените данни в хода на проверката, производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано през м. септември 2006 г.
КУИППД е установила, че контролираната от Лино Тонан фирма е  реализирала общо приходи в размер на 1 609.19 минимални работни заплати за страната, а е извършила разходи  в размер на 8 298.39 броя минимални работни заплати. Реализирана е отрицателна разлика от 6 689.2 броя минимални работни заплати. Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата е следното:

►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 91,59 кв.м.;
►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 58 кв.м.;
►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 69,73 кв.м.;
►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 98,37 кв.м.;
►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 79,28 кв.м.;
►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 97,72 кв.м.;
►  апартамент в гр. Пловдив, с площ от 94,92 кв.м.;
►  складова база за промишлени стоки с обща площ 1,750 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив;
►  масивна сграда и производствен склад (площ – 585 кв.м.)  в поземлен имот за стопанска дейност с обща площ от 1,980 дка в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив;
►  стопански двор с площ от 2,680 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив;
►  дворно място с площ от 550 кв.м. заедно с построената в него жилищна сграда с площ от 90 кв.м. в с. Чешнегирово, обл. Пловдив;
►  4 броя ниви  с обща площ от 49,770 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив;
►  товарен автомобил;
►  лек автомобил марка”Аустин”, модел”Ровер”;
►  лек автомобил марка”Порше”, модел”Кайен С”;
► 255 дяла от капитала на „Вера Фурс” ООД, със седалище и управление – гр. Пловдив;
► 30 дяла от капитала на „Арка” ООД, със седалище и управление – гр. Пловдив.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Пловдивския окръжен съд.

/ВС/
 


Сходни връзки

Комисията "Кушлев" внесе иск за отнемане на имущество за 1,3 млн. лв. на италианец в Пловдив | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди