Комисията "Кушлев" внесе иск за отнемане на имущество за 1,3 млн. лв. на италианец в Пловдив
2010-04-07 @ 11:37 EEST
Пловдив /КРОСС/ Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУППИД/, известна още като Комисията "Кушлев", е внесла в Пловдивския окръжен съд иск за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 1 312 617 лв., срещу италианския гражданин Лино Тонан, съобщиха от комисията.
КУИППД започва проверка за установяване на имуществото на трайно пребиваващия в Република България италиански гражданин Лино Тонан, след получено уведомление от Районен съд гр.Пловдив за образувано наказателно дело, за извършени престъпления от НК, които попадат в чл.3 , ал.1 от ЗОПДИППД. Проверяваното лице е с влязла в сила присъда на 09.06.2009 г. Лино Тонан е признат за виновен за това, че в условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери и е водил счетоводна отчетност с невярно съдържание, чрез ползването на счетоводни документи с невярно съдържание.
В резултат на установените данни в хода на проверката, производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано през м. септември 2006 г. КУИППД е установила, че контролираната от Лино Тонан фирма е реализирала общо приходи в размер на 1 609.19 минимални работни заплати за страната, а е извършила разходи в размер на 8 298.39 броя минимални работни заплати. Реализирана е отрицателна разлика от 6 689.2 броя минимални работни заплати. Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.
В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата е следното:
► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 91,59 кв.м.; ► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 58 кв.м.; ► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 69,73 кв.м.; ► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 98,37 кв.м.; ► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 79,28 кв.м.; ► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 97,72 кв.м.; ► апартамент в гр. Пловдив, с площ от 94,92 кв.м.; ► складова база за промишлени стоки с обща площ 1,750 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив; ► масивна сграда и производствен склад (площ – 585 кв.м.) в поземлен имот за стопанска дейност с обща площ от 1,980 дка в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив; ► стопански двор с площ от 2,680 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив; ► дворно място с площ от 550 кв.м. заедно с построената в него жилищна сграда с площ от 90 кв.м. в с. Чешнегирово, обл. Пловдив; ► 4 броя ниви с обща площ от 49,770 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив; ► товарен автомобил; ► лек автомобил марка”Аустин”, модел”Ровер”; ► лек автомобил марка”Порше”, модел”Кайен С”; ► 255 дяла от капитала на „Вера Фурс” ООД, със седалище и управление – гр. Пловдив; ► 30 дяла от капитала на „Арка” ООД, със седалище и управление – гр. Пловдив.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Пловдивския окръжен съд.