По думите на Цветанов лидер на групата е бил 56-годишният криминално проявен и регистриран за измами и счетоводни измами мъж с прякор Дон Корлеоне, каза още министърът на вътрешните работи. Той отбеляза, че престъпната група е използвала „част от парите и за финансиране на друга незаконна дейност лихварство и прехвърляне на имоти от частни лица след заплаха.” Групата е използвала слабо грамотни лица от ромски произход, които са регистрирали фирми с фиктивна търговска дейност, които са издавали фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества с реална дейност. По този начин се е занижавал размера на дължимия ДДС.

Групата, срещу която се провежда акция на МВР, ДАНС и НАП, е причинила щети в размер на милиони на бюджета, каза директорът на НАП Красимир Стефанов. Той обясни, че групата на Дон Корлеоне е използвала класически схеми за източване на ДДС като покриване на вноски и директно източване на суми от бюджета. dir.bg