То е образувано по иск на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу варненците Александър В. Ив. на 38 години, Евелин Ив. Д. на 39 години, Диана Т. Д. на 53 години, Радостин М. Р. на 34 години, Татяна В. Р. на 27 години, Олга Ал. Л. на 37 години, Юлиян Ил. Зл. на 32 години, софиянеца Янко Г. П. на 47 години и управляваното от него „Банк Тех Сис” ООД. Комисията претендира да бъде отнето от ответниците в полза на държавата имущество на обща стойност 241 486,26 лв. То е било придобито от Александър Ив. и прехвърлено на останалите. Комисията иска Добричкият окръжен съд да обяви тези сделки за недействителни по отношение на държавата, а имотите да бъдат конфискувани в полза на държавата. 

По искане на представителите на комисията „Кушлев” и на защитата на ответниците, съдът допусна допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. Тя трябва да изчисли разходите на Александър Ив. за няколко задгранични пътувания и за покупката на недвижим имот.

Пресцентърът на ДОС припомня, че производството на КУИППД за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано по влязла на 08.06.2009 г. в сила присъдата срещу Александър Ив. по обвинение, което попада в обхвата й. Варненският окръжен съд е признал Александър Ив. за виновен, за това, че за времето месец юни 2001 г. до 14 юли 2006 г. в гр. Варна е участвал в организирана престъпна група, образувана с цел да върши престъпления – склоняване към проституция на повече от едно лице, набирал е лица за развратни действия, държал е в подчинено положение ненавършили 18 години лица.

Комисията „Кушлев” претендира за придобито от него чрез дарение в периода 24.10.1989 – 31.01.2007 г. недвижимо имущество, за което не са установени законни доходи. Предмет на иска са нива в землището на с. Кранево, община Балчик с площ 6 000 кв. м, нива в землището на с. Близнаци, община Аврен с площ  502 кв. м, поземлен имот в местността „Ваялар” – гр. Варна,  с площ 2 000 кв. м,  леки автомобили „Форд Ескорт” и „Мерцедес”.

Делото ще продължи на 29.10.2010 г.

27.09.2010 г.                                            Пресслужба Добрички окръжен съд