Групата е организирана и ръководена от италиански граждани. Претърсени са четири адреса в Русе и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва, като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност. Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро. Образувано е досъдебно производство.

"Става дума за трансгранично пренасяне на парични суми, които обаче все още не са уточнени", заяви по-късно говорителят на Окръжна прокуратура - Русе Валентина Личева, предаде БГНЕС. Тя потвърди, че са извършени обиски и претърсване на русенски адреси, тъй като част от фирмите са със седалище в Русе. Групата, ръководена от италиански граждани, се е занимавала с пране на пари чрез използването на дружества от типа "липсващи търговци". Става дума за фирми-фантоми, които чрез фиктивни фактури източват ДДС, а схемата включва препродажба на дружествата, като преди това се заявяват и регистрират големи "кухи" търговски обороти. обясниха от НАП-Русе. Русенските данъчни не са участвали в акцията, но са алармирали за новата схема.

http://dnes.dir.bg/