изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-09-28 @ 09:49 EEST
Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”    
Ред и сигурностАкцията е проведена от служители на ГД „Криминална полиция”, колегите им от Добрич
и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените
щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева




Полицейска операция под кодовото наименование „Схемите-4” бе проведена вчера на
територията на Добрич, Варна и София, съобщи МВР. Тя е била насочена срещу данъчни измами,
извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е
реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са
участвали служители от ГД”Криминална полиция”, колегите им от областните дирекции
в Добрич и Варна и експерти от НАП. Претърсени са 25 адреса  /8 в Добрич, 13 във
Варна, 2 в Провадия и още 2 в София/. Задържани са петима участници в престъпната
мрежа - Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни
престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни
престъпления, С.П.и В.К..Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати,
компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те
изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни
култури, без да издават документи за това, без да  декларират и внасят дължимите
данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които
изпълнявали ролята на “липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със
затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от
дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на
селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за
производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито
транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и
продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата,
която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети
страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил
внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало
установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода
януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за
републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства,
които са обединени в едно дело срещу П.П. за престъпление по чл.255 от НК. Той се
е занимавал с намиране на фирми – “липсващи търговци” в Добрич, бил и пълномощник
на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени
обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на
стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250
евро.
Действията по разследването продължават.


 


Сходни връзки

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4” | 7 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Anonymous да 2011-11-16 @ 14:12 EET
Претърсени са 8 адреса в Добрич!Добре ,а защо само с инициали дайте им трите имена ,изтепосайте им снимките навсякъде за да ги виждат и знаят гражданите на Добрич.Сега ще ги хванат ,утре ще ги пуснат тия хубостници и после пак същото.И всички криминално проявени. Престъпници абсолютни .
Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Admin да 2011-11-16 @ 17:12 EET
Даваме това, което ни предоставят от съда и полицията.
Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Anonymous да 2011-11-16 @ 22:41 EET
До Аdmin Уважавам Вашата  медия НДТ .А, имате ли право  да изисквате  от полицията и съда, защото като граждани на Добрич искаме да сме информирани и да живеем по спокойно.
Иванова
Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Admin да 2011-11-17 @ 07:59 EET

Теоретически ДА, прктически - ДЪЛГА И СЛОЖНА ПРОЦЕДУРА, за която народът казва: Да очакваш от умрял писмо.

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Anonymous да 2011-11-19 @ 14:47 EET
За тия Б Е С И Л О!
Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Anonymous да 2011-11-25 @ 03:55 EET
AAAAAAAAAAAAAAAAA  Kogato stava6e vapros za biv6iia oblasten taka go istiposahte s beleznici v saita. a tezi gi criete dori i imenata im sa s iniciali
.Ne e 4estno.No vapreki tova se dose6ta me koi sa. 


Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”
Автор: Anonymous да 2011-11-25 @ 10:29 EET
делят хора , май?

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.11 секунди