Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4” - НДТ, Добрич, България

Албена - Oasis for Holidays

По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria

НОВ САЙТ
ВНИМАНИЕ! ТОВА Е АРХИВНО КОПИЕ НА САЙТА ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. НОВИЯТ САЙТ Е НА АДРЕС WWW.NDT1.COM Информацията тук няма да бъде обновявана!

Раздели

Home
Новини
Времето
Европейски съюз
Еротика/Erotica
Екология
Забележителности
Заложници
Здраве
Земеделие
Икономика
Интервюта
История
Календар
Китай
Коментари
Кулинарни
Култура
Любопитно
Лов и риболов
Мис & Мистър
Недвижими имоти
Образование
Общество
Парламент
Поезия
Политика
По света
Ред и сигурност
Реклами
Светска клюка
Спорт
Туризъм
Хороскоп
За сайта
Празници
Атина 2004
Евро 2008
Евро 2004
Коледа
Ротари/Rotary
Справочник
Чаровниците на Добруджа

Какво ново
КОМЕНТАРИ последни 1 седмица Няма нови коментари ВРЪЗКИ последни 2 седмици Няма нови връзки

Други
Съдържание Галерия Галерия-сватби

Събития
Няма нови събития

Потребителски функции
Име: Парола: Все още нямате регистрация? Регистрирайте се като нов потребител Изгубена парола?

За сайта
Редакционен екип, адрес и телефони за контакти Новинарски канал (Newsfeeds) [ RSS ] [ RDF ] Новини в Галерия

Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2024-05-09 @ 00:15 EEST

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

2011-11-16 @ 13:41 EET

Ред и сигурност

Акцията е проведена от служители на ГД „Криминална полиция”, колегите им от Добрич
и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените
щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева

Полицейска операция под кодовото наименование „Схемите-4” бе проведена вчера на
територията на Добрич, Варна и София, съобщи МВР. Тя е била насочена срещу данъчни измами,
извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е
реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са
участвали служители от ГД”Криминална полиция”, колегите им от областните дирекции
в Добрич и Варна и експерти от НАП. Претърсени са 25 адреса /8 в Добрич, 13 във
Варна, 2 в Провадия и още 2 в София/. Задържани са петима участници в престъпната
мрежа - Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни
престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни
престъпления, С.П.и В.К..Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати,
компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те
изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни
култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите
данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които
изпълнявали ролята на “липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със
затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от
дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на
селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за
производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито
транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и
продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата,
която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети
страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил
внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало
установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода
януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за
републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства,
които са обединени в едно дело срещу П.П. за престъпление по чл.255 от НК. Той се
е занимавал с намиране на фирми – “липсващи търговци” в Добрич, бил и пълномощник
на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени
обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на
стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250
евро.
Действията по разследването продължават.

Сходни връзки
Още от Ред и сигурност

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4” | 7 брой коментари | Регистрация

Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Anonymous да 2011-11-16 @ 14:12 EET

Претърсени са 8 адреса в Добрич!Добре ,а защо само с инициали дайте им трите имена ,изтепосайте им снимките навсякъде за да ги виждат и знаят гражданите на Добрич.Сега ще ги хванат ,утре ще ги пуснат тия хубостници и после пак същото.И всички криминално проявени. Престъпници абсолютни .

[ Отговор | # ]

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Admin да 2011-11-16 @ 17:12 EET

Даваме това, което ни предоставят от съда и полицията.

[ Отговор | # ]

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Anonymous да 2011-11-16 @ 22:41 EET

До Аdmin Уважавам Вашата медия НДТ .А, имате ли право да изисквате от полицията и съда, защото като граждани на Добрич искаме да сме информирани и да живеем по спокойно.
Иванова

[ Отговор | # ]

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Admin да 2011-11-17 @ 07:59 EET

Теоретически ДА, прктически - ДЪЛГА И СЛОЖНА ПРОЦЕДУРА, за която народът казва: Да очакваш от умрял писмо.

[ Отговор | # ]

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Anonymous да 2011-11-19 @ 14:47 EET

За тия Б Е С И Л О!

[ Отговор | # ]

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Anonymous да 2011-11-25 @ 03:55 EET

AAAAAAAAAAAAAAAAA Kogato stava6e vapros za biv6iia oblasten taka go istiposahte s beleznici v saita. a tezi gi criete dori i imenata im sa s iniciali
.Ne e 4estno.No vapreki tova se dose6ta me koi sa.

[ Отговор | # ]

Престъпна група, извършвала данъчни измами, е задържана при полицейска операция „Схемите - 4”

Автор: Anonymous да 2011-11-25 @ 10:29 EET

делят хора , май?

[ Отговор | # ]

Stats

Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
Всички права запазени.

Powered By Geeklog
Страницата е генерирана за 0.08 секунди